Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021600000124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1653001805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02590В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akbars.ru/about/free-info/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21 декабря 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум по вопросу Повестки дня имеется.
Результаты голосования по второму вопросу Повестки дня «О внесении изменений в Положение об оценке эффективности функционирования системы управления операционным риском ПАО «АК БАРС» БАНК»:
«За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Результаты голосования по третьему вопросу Повестки дня «О внесении изменений в Политику о системе управления операционным риском Группы ПАО «АК БАРС» БАНК»:
«За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Утвердить изменения №2 в Положение об оценке эффективности функционирования системы управления операционным риском ПАО «АК БАРС» БАНК (Приложение 2).
По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Утвердить изменения №2 в Политику о системе управления операционным риском Группы ПАО «АК БАРС» БАНК (Приложение 3).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 декабря 2023 года, Протокол № 9/19-12-23.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя
Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Р.И. Саляхутдинов
(подпись)
3.2. Дата «21» декабря 20 23 г . М.П.